إخفاقات Casino Copenhagen في مكافحة غسل الأموال تؤدي إلى توبيخات
حددت الجهة التنظيمية عددًا من الإخفاقات - بما في ذلك نقص تقييمات المخاطر وعيوب في سياسة الشركة.
تعامل التوبيخ الأول مع انتهاكات القسم 7، البند الفرعي 1 من القانون. وجدت الجهة التنظيمية أن كازينو كوبنهاغن أجرى تقييمًا "غير كامل" لمخاطره المحتملة كعمل تجاري، مما يعني أن بعض العناصر - بما في ذلك طرق الدفع وأنواع العملاء - لم يتم تقييمها بشكل كافٍ من حيث المخاطر.
تعامل الإخفاقان (ب) و(ج) مع نقص الإجراءات التجارية المكتوبة. لم يكن لدى كازينو كوبنهاغن أوصاف كاملة لكيفية تنفيذ المهام المتعلقة بالأعمال. كانت الإجراءات غير مكتملة فيما يتعلق بالشخصيات المعرضة سياسيًا، والعناية الواجبة بالعملاء، وواجب التحقيق. وبالمثل، صدر التوبيخ (ج) لأن افتقار الكازينو إلى مواد "كافية" يعني أنه لم يكن من الممكن التحقق مما إذا كان المشغل لديه السياسات المناسبة أم لا.
يذكر التوبيخ (د) أن المواد التي استخدمها كازينو كوبنهاغن لتثقيف موظفيه كانت "ذات طبيعة عامة"، ولم يكن لديه معلومات كافية لمكافحة غسل الأموال لموظفيه.
تعامل الإخفاق الأخير مع القسم 35 من القانون. وتناول نقص إخفاء الهوية في مخطط المبلغين عن المخالفات في كازينو كوبنهاغن، مما قد يثبط الموظفين عن التحدث.
أصدرت Spillemyndigheden أيضًا أمرًا لكازينو كوبنهاغن بتحديث سياسات تقييم المخاطر الخاصة به لتشمل تقييم تأكيد المكاسب.
أكدت الجهة التنظيمية أنه ليس على كازينو كوبنهاغن التزام بالتصرف بناءً على الدعاوى القضائية، حيث قدم الكازينو بالفعل تقييمًا محدثًا للمخاطر وإجراءات عمل وسياسات ومواد تعليمية ومخطط محدث للمبلغين عن المخالفات.
ومع ذلك، يجب على كازينو كوبنهاغن تقديم تقييم محدث للمخاطر يأخذ في الاعتبار تقييم تأكيد المكاسب.
وذكرت الجهة التنظيمية في بيان: "تلاحظ هيئة المقامرة أن القواعد المتعلقة بتقييم المخاطر وإجراءات العمل والسياسات والمواد التعليمية ومخطط المبلغين عن المخالفات أساسية جدًا في قانون مكافحة غسل الأموال، ويؤدي انتهاك القواعد كنقطة انطلاق واضحة إلى أمر قضائي أو توبيخ أو، في الحالات الخطيرة أو المتكررة، إلى إبلاغ الشرطة".
في الأسبوع الماضي، أبلغت Spillemyndigheden عن المشغل الألماني Tipwin للشرطة لانتهاكه قانون مكافحة غسل الأموال في الدنمارك.